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湖南正清制藥集團股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議暨關于召開2018年年度股東大會的通知 點擊率:574 更新日期:2019-06-11 14:00:07 來源:湖南正清

湖南正清制藥集團股份有限公司

屆董事會第十八次會議決議

暨關于召開2018年度股東大會的通知

湖南正清制藥集團股份有限公司(以下簡稱公司)于201968日在湖南懷化高新區財富路7號正清集團召開第屆董事會第十八次會議。會議通知于201962日以電話、傳真等方式送達各位董事。應出席會議的公司董事5人,實際參加會議并表決的董事5人。會議由董事長吳飛馳先生主持。會議以投票表決方式通過了《公司2018年度董事會工作報告》等議案,并提交股東大會審議。


公司2018年度股東大會有關事項通知如下:


1、會議時間:2019630日 上午930

2、會議地點:湖南懷化高新區財富路7號正清集團

3、會議召集人:公司董事會

4、出席會議人員:

(1)公司董事、監事及高級管理人員;

2)截止2019623日登記在冊的股東;

3)公司聘任的律師及公司董事會邀請的其他人員。


一、會議審議事項


此次會議將審議如下議案:

1《公司2018年度董事會工作報告》;

2、《公司2018年度監事會工作報告》;

3、《公司2018年度財務決算及2019年度財務預算報告》;

4、《公司2018年度審計報告》

5、《公司2018年度利潤分配方案》

6、《關于聘請2019年度會計師事務所的議案》

7、《關于董事會換屆選舉的議案》;

8、《關于監事會換屆選舉的議案》;

9、《關于2019年度預計借款的議案》。

10、《關于公司申請納入非上市公眾公司監管的議案》;

11、《關于公司2019年第一次股票定向發行方案的議案》;

12、《關于簽署附生效條件的<湖南正清制藥集團股份有限公司股份認購協議書>的議案》

13、《關于修訂<公司章程>的議案》;

14、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公司申請納入非上市公眾公司監管及股票定向發行相關事宜的議案》


二、會議登記事項

1、登記時間:2019628日、29日每天9:00—16:00

2、登記地點:懷化高新區財富路7號正清集團;

3、法人股東持法定代表人身份證和持股證明個人股東憑本人身份證和持股證辦理登記(代理人出席需要憑代理人身份證和授權委托書進行登記,授權委托書參考格式請登錄本公司網站www.qinmabao.com.cn下載)。


三、其他事項

1、會期半天,食宿自理

2、電話及聯系人:0745—2508798(楊繡春、溫曉萍)


湖南正清制藥集團股份有限公司董事會

201968

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